브리티시컬럼비아주 자금세탁조사위원회는 이번 주 브리티시컬럼비아주 국경 내 자금세탁과 관련된 청문회에 전체 내용을 할애했습니다. 전 BCLC 카지노 감시 담당 부매니저였던 존 칼로프첵은 현지 도박장에서의 경험과 이로 인해 제기된 의혹을 공유할 권리가 있었습니다.
브리티시 컬럼비아의 도박 분야는 많은 사람들이 자사의 서비스를 탐색하고 느슨한 규제의 혜택을 누릴 수 있는 유연성을 제공했습니다. 리치몬드의 리버 록 카지노는 이번 주 청문회에 참여한 모든 전직 공무원의 증언에서 주로 언급된 도박 핫스팟입니다. 이 주제에 대한 최근의 대화는 당시의 낙후된 자금 세탁 정책을 강조했습니다.
BCLC
칼로프첵은 지역 도박 분야를 더 많이 조명하고 이 주제에 대한 자신만의 관점을 제공하는 것을 목표로 했습니다. 그는 2012년경에 시행된 자금 세탁 방지 정책이 여전히 효과적이지 않으며 개발 과정에 있다는 점을 분명히 했습니다. 당시 브리티시 컬럼비아 복권 공사는 범죄 수익금 세탁과 싸우는 규정을 마련하기 위해 노력했습니다.
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그러나 카지노 리조트가 공식적으로 개장한 지 약 8년이 지난 지금, 그들은 아쉬움을 남겼습니다. 전직 서리 RCMP 마약 단속 요원이었던 그는 당시 크라운 코퍼레이션의 카지노 조사관으로 근무했으며 주 차원에서 돈세탁 싸움이 벌어지고 있는 방식에 대한 자신만의 통찰력을 제공할 수 있었습니다. 그는 목요일에 문제의 정책이 아직 초기 단계에 있으며 아직 개선되지 않았다고 지적했습니다.
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칼로프첵은 또한 리치몬드의 리버 록 카지노 부지에서 막대한 양의 현금이 세탁되는 것을 막는 데 있어 종종 무력감을 느꼈다는 점을 분명히 했습니다. 도박을 할 준비가 된 현금으로 가득 찬 더플 백이 카지노 핫스팟에 들어오고 있었고, 하이 롤러는 운을 시험하고 더 많은 도박을 하도록 권장했습니다.
청문회 계속
그레이트 캐나디안 게이밍 코퍼레이션은 오늘날까지 이 오프라인 카지노 지점을 감독하는 카지노 운영자입니다. 이 새로운 카지노 지점이 8년 동안 벌어들인 수익을 살펴보면 두 배로 증가했습니다. 위원회 변호사 앨리슨 래티머와 패트릭 맥고완은 리버락 카지노 직원들이 의심스러운 현금 거래를 신고하지 않았던 2011년에 발견된 문제의 세부 사항을 강조하고자 했습니다.
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이번 주에는 브리티시 컬럼비아 복권 공사의 전 조사 책임자인 고드 프리슨이 50,000캐나다달러 미만의 거래에 대한 보고가 부족하다고 이야기했습니다. 크라운 공사의 조사관 중 한 명인 로스 앨더슨이 주도한 조사에 따르면 일부 카지노 고객은 다음과 같이 모두 49,960캐나다달러 또는 49,980캐나다달러에 달하는 거래를 하는 경우가 많았습니다
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